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第450章 国际协作

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  第二天,上午九点。

陈远达走进专案组会议室。

中方这边坐了四个人——

他自己、陈大鹏、公安部经侦局的联络员方铭,还有中纪委案件协调处的周建国。

澳方那边通过视频接入,屏幕里坐着三个人,坐在中间的是澳大利亚联邦警察驻华联络官,旁边是悉尼方面的案件对接人,还有一个负责国际司法协作的协调员。

没有寒暄。

陈远达开场就直奔主题。

“赵亦可涉嫌洗钱、操纵市场价格、利用境外账户逃避监管。她在悉尼,目前已经更换了通讯方式,并搬离了原住处。”

他把一份材料推到摄像头前,那是陈大鹏昨天整理出的时间轴:

“这是她近三个月通讯记录和资金往来的梳理结果。原号码最后一条短信发给她丈夫彭远,之后彻底停用。新号码目前还没有定位。”

澳方联络官在屏幕那头翻着材料,翻到赵亦可的资金流向图时停了一下。

“香港通道和加拿大通道的转账记录,你们已经核实过了?”

“核实过了。”

陈大鹏接话:

“香港那条线经过一家贸易公司中转,加拿大那边是温哥华一家控股公司直接汇入。两边的银行流水我们都有,也都跟顺安农业的进账记录对得上。”

澳方对接人点了点头,又问了一句:

“她在悉尼的住处,你们掌握到什么程度?”

“原住址我们已经确认,但人已经搬走了。”

陈远达接话:

“目前掌握的社会关系里,有一个叫廖中逵的会计,在悉尼帮不少华人处理过资产事务。

赵亦可刚到澳洲时很多本地事务都是通过他办的,包括注册空壳公司、处理租房合同。

我们判断赵亦可这次换住处,大概率也是通过他。当然,她也有可能找了另外的人,目前还没有掌握具体的情况。”

澳方联络官跟旁边的协调员低声说了几句,然后转回来:

“我们会先核实廖中逵的情况。如果确认他跟赵亦可的租约有关联,可以申请调取他的中介记录。”

“还有一个情况。”

陈远达靠在椅背上,语气沉了一些:

“赵亦可的丈夫彭远,带着孩子,可能很快会离境。”

“出境去哪里?”

“温哥华。”

澳方那边安静了一拍


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