且资金当天到账当天转走。
技术人员把情况报给了赵永强。
“赵处长，贺建邦名下有一个叫‘邦达贸易’的公司，之前账户几乎没有流水。
前天上午，他新开了一个对公账户。
从昨天下午开始，这个账户陆续收到五笔款子，每笔六百万，摘要都是‘咨询服务费’。
资金到账后当天就被转走，收款方是香港的一个账户。目前已经走了三千万。”
赵永强看着技术人员递来的银行流水截图，脸色沉了下来。
“资金来源是哪里？”
“三笔来自瑞丰投资的关联公司，两笔来自贺建邦自己的另一家公司。
资金路径是：贺建邦的公司→邦达贸易→香港账户。
中间做了两次划转，看起来像是正常的贸易结算，但邦达贸易没有实际业务，就是一个通道。”
“收款账户查了吗？”
“查了，香港的一家银行的开户账户，开户时间跟贺建军出逃的时间接近。
这个账户很可能是贺建军在香港的时候开的，专门用来接收境内转出的资金。”
赵永强沉思了几秒——贺建邦在转移资金，而且是在钱大勇被抓之后。
这说明他感觉到专案组随时会查到他头上，他在准备后路。
赵永强拿起电话拨了胡昱珩的号码。
“胡主任，贺建邦在转移资金。”
“什么情况，具体说一下。”
“他新开了一个对公账户，走邦达贸易的通道，分五笔转了三千万元到香港。收款账户是贺建军的名字。”
电话那头，胡昱珩沉默了几秒。
“这说明贺建邦加快了资金转移。他在准备逃走。”
“对。他可能意识到专案组在监控他，所以想赶在采取措施之前把钱转走。钱一旦出去，他人随时可以走。”
“我马上向汪书记汇报。你那边继续监控，把他所有的资金动向全部记录下来。另外，安排人对贺建邦实施边控。如果他准备出境，立即采取措施。”
“明白。”
挂了电话后，胡昱珩立刻拨通汪清泉的号码，汇报了监测的情况。
电话那头，汪清泉的声音沉了下来。
“他是在准备出逃。”
“对。钱大勇被抓之后，他感觉到了危机，准备逃走。”
“资金路径查清楚了吗？”
“查清
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