果告诉你。”
挂了电话后,赵永强把完整的账户信息和转账记录发给了付盛佳。
然后,他把这几天的信息捋了一遍。
三千万,五笔,三天走完。
这个速度说明贺建邦很急。
他可能已经意识到专案组在监控他,所以想赶在采取措施之前把钱转走。
但转走之后呢?
他本人要不要走?
赵永强拿起电话,拨了省公安厅出入境管理局的号码,把贺建邦的身份信息报了过去,要求纳入边控名单。
对方答应立即办理,并会在今天之内完成录入。
……
三个小时后,付盛佳回了电话。
“赵处长,香港那边有反馈了。”
赵永强的心一下子提了起来:“怎么样?”
“晚了一步……”
付盛佳的声音有些无奈。
“那三千万到了香港之后,当天就被转走了。
收款账户是一个离岸公司,注册地在开曼群岛。
香港的联络官查了一下,那个离岸公司的账户在收到钱之后,又分了三笔转出,去向分别是开曼、百慕大和新加坡。
资金已经不在香港了。”
赵永强握着手机的手紧了一下。
“全转出去了?”
“对,全转出去了。香港那边只查到了转账记录,但钱已经不在香港的银行体系里了。要追,得通过国际司法协助渠道,向开曼、百慕大和新加坡分别发协查请求。这个程序走下来,至少需要几个月。”
赵永强沉默了几秒。
“也就是说,这三千万元,暂时追不回来了。”
“对。不过,转账记录和账户信息已经固定了。
这些记录本身也是证据——能证明贺建邦在钱大勇被抓之后,紧急转移资产。
这个行为本身,就可以作为他涉嫌犯罪的旁证。”
“好。我知道了。我把这个情况报给胡主任。”
挂了电话后,赵永强叹了口气。
三千万出去了,而且已经不在香港。
贺建邦的动作比他们预想的要快,这个老狐狸……
他早就准备好了通道,钱一到香港就转走,不给专案组任何拦截的机会。
他拿起电话拨了胡昱珩的号码。
“胡主任,香港那边有反馈了。”
“你说。”
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