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第207章 账户的归属

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  胡昱珩拿到林美娟交代的那笔二十五万转账信息后,没有按常规流程等银行回函。

她直接拨通了省城商业银行对公业务部一个老熟人的电话。

电话响了三声,接通了。

“马行长,我是省纪委胡昱珩。有个账户需要你们协助查一下资金流水,急用。”

电话那头没有多问:“胡主任,你把账户信息发过来,我让专人处理,最快今天下午出结果。”

“好,谢了。”

挂了电话,胡昱珩把林美娟报的那个公司名称和账号发了过去,又附了一行字:

“近三年流水,重点查大额进出的来源和去向。”

下午四点半,马行长的电话打了回来。

“胡主任,查到了。

那个账户注册在一家叫‘宏业投资’的公司名下,法人代表叫赵明军。

注册资金只有三百万,但近三年的流水加起来超过六千万,进出频次很高。

大部分进账备注写的是‘项目合作款’和‘咨询服务费’,出账方向比较复杂,有转给个人账户的,也有转给其他公司的。”

胡昱珩一边听一边在本子上记:

“能查到赵明军跟杨秀江有没有关系吗?”

电话那头沉默了一下:“赵明军本人没有什么特殊的背景,但他的配偶姓杨。我们查了一下,赵明军的妻子杨丽是杨秀江的远房侄女。”

胡昱珩的笔尖在纸上停了一下:“确定了?”

“公安系统那边查到的亲属关系,应该是确定的。”

挂了电话后,胡昱珩把赵明军的名字写在白板上,在“杨秀江”下方连了一条斜线,旁边标注“远房侄女婿”。

她盯着白板看了一会儿,又把林美娟美容院的资金来源线和白江飞的消费记录线并排画出来。

一条线从省城起,经过杨秀江,流向顾怀远。

另一条线从京城起,经过华荣投资,流向白江飞。

两条线在中间画了一个圈,圈里写着“杨秀江—顾怀远”两个名字。

胡昱珩把陈大鹏叫过来:

“白江飞那边的消费记录和林美娟交代的转账记录,你放到一起比对一下时间轴。”

陈大鹏打开电脑,把两份数据导入同一个表格,按时间排序,然后并排放在屏幕上。

他看了一会儿:“胡主任,您过来看一下。”

胡昱珩走过去,弯下腰看着屏幕。


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