海市高级人民法院,民事三庭。
空气里弥漫着压抑的电子设备嗡鸣声,旁听席上坐满了财经记者和业内人士。所有人的目光都聚焦在原告席上那个穿着定制Armani西装套裙的女人身上。
陆清辞站起身,高跟鞋踩在大理石地面发出清脆声响。她今天选了深空灰色,剪裁利落,衬得肤色冷白。耳畔一对极简的珍珠耳钉,是母亲留下的遗物。
“审判长,我方申请提交第七组证据。”她的声音透过麦克风传遍法庭,平静得像在陈述天气,“这是瑞士信贷银行提供的完整资金流向追踪报告,以及经公证的跨境司法协助文件。”
文件被呈上法官席。
陆清婉坐在被告席,手指死死掐进掌心。她今天穿了件米白色Chanel套装,试图维持最后的体面,但妆容已经掩饰不住眼底的乌青。
“该报告显示,”陆清辞走到投影屏前,激光笔的红点落在图表上,“自去年三月至今年一月,共计4.2亿元人民币,通过宋致先生控制的维尔京群岛离岸公司‘星辰资本’,分十七次转入陆清婉女士个人名下的瑞士账户。”
她顿了顿,目光扫过被告席。
“而这4.2亿元的资金源头——”红点移动,“全部来自陆氏集团旗下三家子公司的异常大额转账。转账审批人,均为时任集团CEO的宋致先生。”
旁听席响起一片吸气声。
“反对!”宋致的律师猛地站起来,“这些资金流动属于正常的跨境投资——”
“正常的投资?”陆清辞打断他,语气里带着冰冷的嘲讽,“审判长,我方同时提交第八组证据:星辰资本在维尔京群岛的注册文件。该公司唯一股东和董事,正是陆清婉女士。”
她转身,直视宋致:“宋先生,您用陆氏集团的钱,投资到陆清婉个人全资控股的空壳公司——这就是您所谓的‘正常投资’?”
宋致的脸色铁青。
陆清辞不给他喘息的机会:“第九组证据:陆清婉瑞士账户的资金最终流向。”她切换画面,“其中2.8亿元,在过去九个月内,分批次转入海市‘云顶国际’的控股公司账户。而云顶国际的实际控制人——”
她故意停顿。
法庭静得能听见空调出风声。
“正是宋致先生您本人。”陆清辞一字一句,“换句话说,您和陆清婉女士联手,将陆氏集团4.2亿元资产,通过境外洗钱通道,最终转入了您个人控制的公司。这是典型
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